Europos prokuratūra tęsia tyrimą dėl Šarūno Stepukonio
Daugiau kaip 42 mln. eurų pasisavinimu įtariamas buvęs fondo „BaltCap“ partneris Šarūnas Stepukonis
suimtas liks dar bent tris mėnesius. Prokurorai toliau tęsia ikiteisminį tyrimą.
Vilniaus apygardos teismo sprendimu Š. Stepukonio suėmimas pratęstas nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.
Europos prokuratūra patvirtino, kad tyrimas vis dar vyksta, todėl papildomos detalės kol kas neatskleidžiamos.
„Tyrimas tęsiasi. Dėl šios priežasties bei dėl to, kad nepakenktumėme procedūroms bei jų rezultatui, šiame etape
daugiau nieko komentuoti negalime“, – teigė Europos prokuratūros atstovė Paula Telvo Alves.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praėjusią savaitę taip pat nekomentavo, ar byla jau pasiekė
baigiamąjį etapą. Birželio pabaigoje buvo pranešta, kad baigiamieji tyrimo veiksmai atlikti ir galutiniai įrodymai
surinkti. Dabar Europos prokuratūra turi nuspręsti dėl kaltinamojo akto surašymo.
Š. Stepukonis įtariamas pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių, o
didžiąją šių pinigų dalį pralošęs azartiniuose lošimuose. Prokuroro Dariaus Karčinsko teigimu, įtariamasis taip
pat klastojo buhalteriją, teikė mokesčių inspekcijai melagingus duomenis ir bandė nuslėpti mokesčius. Be to,
tiriama schema, kaip 3,9 mln. eurų į jo sąskaitą įplaukė už neva parduotas Lenkijos įmonės akcijas.
Tyrimas apima ir užsienio bendroves – didžiausią sumą (apie 31 mln. eurų) įtariamasis pralošė Estijos
bendrovėje „OB Holding 1“. Dar 5 mln. eurų nukeliavo į „Olympic Casino Group Baltija“, o 6 mln. eurų buvo
prarasti per Vengrijos finansų maklerius.
Šiuo metu teismuose vyksta dešimtys susijusių procesų. Birželį teismas pripažino, kad „Olympic Casino Group
Baltija“ nesilaikė atsakingo lošimo taisyklių Š. Stepukonio atžvilgiu. Taip pat sprendžiamas klausimas dėl
įmonei skirtos beveik 8,4 mln. eurų baudos už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Vilniaus apygardos
teismas taip pat nagrinėja „BaltCap“ ieškinį prieš Airijos „Interactive Brokers Ireland“ dėl 5 mln. eurų žalos
atlyginimo.